公司治理

董事會

董事會多元化及獨立性

• (1) 董事會多元化：

  為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司提倡董事多元化政策，以提升公司整體表現。董事會成員之選任以下述兩大面向為標準：

  • A. 基本條件與價值：性別、國籍、年齡等。
  • B. 專業知識與技能：專業經驗(如銀行、保險、證券、資產管理等)、專業技能及產業經歷等(如：會計、法律、資訊科技、風險管理等)。

  為強化董事會職能達到公司治理理想目標，依「公司治理實務守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下：

  • A. 營運判斷能力。
  • B. 會計及財務分析能力。
  • C. 經營管理能力(包括對子公司之經營管理)。
  • D. 危機處理能力。
  • E. 產業知識。
  • F. 國際市場觀。
  • G. 領導能力。
  • H. 決策能力。

  本公司現任董事會由9位董事組成，包含6位一般董事、3位獨立董事成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率占董事席次3分之1，目前相關落實情形如下表：

• 多元化核心 項目	基本組成									產業經驗				專業能力
  	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資			動物保健業	財會相關	企業管理	法律相關	動物保健業	法學	會計專業	企業管理
  				41至50	51至60	61以上	3年以下	3至9年	9年以上
  董事長 鍾威凱	中華民國	男	V	V						V		V		V			V
  董事 李芳裕	中華民國	男				V				V		V		V
  董事 李芳信	中華民國	男				V				V		V		V			V
  董事 林盟弼	中華民國	男				V					V	V				V
  董事 黃昭媛	中華民國	女			V							V
  董事 林君維	中華民國	男				V											V
  獨立 董事 羅寶珠	中華民國	女				V	V				V	V				V
  獨立 董事 楊盤江	中華民國	男				V	V					V	V		V
  獨立 董事 李淑慧	中華民國	女				V	V			V				V

• (2) 董事會獨立性：

  本公司第六屆董事會成員9名，其中獨立董事3名。獨立董事以不得少於3人且不少於董事席次1/5(含)以上，民國113年已有3席獨立董事且佔董事席次1/3；董事兼任公司員工以不超過董事席次1/2(含)為目標，目前僅1席董事兼任員工身分；另董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶及二親等以內之親屬關係，目前有2席董事具二親等以內親屬關係。綜合前述，獨立性目標皆已達成。