公司治理

審計委員會

審計委員會旨在健全公司治理制度，強化董事會職能，以專業分工及獨立超然立場，提升公司治理水準，使企業與國際接軌。
根據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全體獨立董事組成；本公司審計委員會符合法令之規定，於112年02月17日成立，本屆審計委員任期：112年02月17日至115年02月16日，委員計3人。
審計委員會至少每季召開一次常會；有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

 

審計委員會職責

 

本委員會依其職權監督、審議的事項主要包括：

• 公司財務報表之允當表達
• 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效
• 公司內部控制之有效實施
• 公司遵循相關法令及規則
• 公司存在或潛在風險之管控
• 重大之資產或衍生性商品交易
• 重大之資金貸與、背書或提供保證
• 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
• 簽證會計師之委任、解任或報酬
• 財務、會計或內部稽核主管之任免
• 年度財務報告及半年度財務報告
• 其他公司或主管機關規定之重大事項

 

 

 

薪資報酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
針對董事及經理人之報酬，依下列標準為之： 本公司董事酬金依公司章程第四十條之規定，得按不超過當年度獲利1%額度內，做為當年度董事之酬勞，並考量公司營運成果，及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬；惟本公司對於獨立董事之酬金制度以每月支付固定酬勞，無變動獎金之項目，以強化獨立董事與公司長期價值創造的連結，避免獨立董事職能之定位喪失其獨立性。
總經理及副總經理給付酬勞之政策，依據該職位於同業市場中的薪資水平、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理報酬，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。
依據本公司薪酬委員會組織規程，本委員會人數不得少於三人，人選由董事會委任之。本公司之薪酬委員會委員計3人，本屆任期112年02月17日至115年02月16日。
薪酬委員會每年至少召開二次；有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

 

薪資報酬委員會職責

 

本委員會職權為擬訂下列各款事項之建議案，送請董事會討論決議之：

• 一、 定期檢討本規程並提出修正建議。
• 二、 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• 三、 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

 

 

委員會成員