公司治理

本公司於2023年9月1日第6屆第6次董事會通過設置公司治理主管，由集團兄弟公司永信藥品工業股份有限公司詹順興擔任，負責公司治理相關業務。
詹順興經理具備公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務工作經驗達3年以上。

公司治理主管職權範圍

主要職權包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料及協助董事遵循法令等，保障股東權益並強化董事會職能。

業務執行重點如下：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜：

• (1) 擬訂董事會議程，並於開會前7日通知董事及提供相關會議資料。議案若涉及利益迴避均於事前提醒。
• (2) 辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、年報、議事錄及辦理公告等相關事務。

2. 製作董事會及股東會議事錄：

董事會及股東會後20天內完成議事錄製作。

3. 協助董事持續進修：

依公司產業特性及董事經歷背景安排課程，協助董事完成年度進修課程。

4. 提供董事執行業務所需資料：

• (1) 協助董事遵循法令，提供新當選之董事有關內部人及董事之法規宣導手冊。
• (2) 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各主管溝通及交流之順暢，並協助安排獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師、或內部其他單位之溝通會議，以利獨立董事執行業務。
• (3) 配合公司經營領域及公司治理相關之最新法令，修正公司治理相關之內部規章，並提報董事會決議。