獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：
2024年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好，獨立董事無其他建議。
主要溝通事項摘要如下:
| 日期 | 會議 | 溝通重點 | 溝通情形及結果 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.06 |
第一屆 第七次 審計委員會 |
2023年第四季內部稽核計劃執行報告。 一一二年內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。 |
本案洽悉。 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
| 2024.05.01 |
第一屆第八次 審計委員會 |
2024年第一季內部稽核計劃執行報告。 修正2024年內部稽核計畫案。 |
本案洽悉。 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
| 2024.07.31 |
第一屆第九次 審計委員會 |
2024年第二季內部稽核計劃執行報告。 出具內部控制專案審查期間(2024年3月7日至2024年6月30日)之內部控制制度聲明書案。 |
本案洽悉。 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
| 2024.10.31 |
第一屆第十一次 審計委員會 |
2024年第三季內部稽核計劃執行報告。 擬定2025年年度稽核計劃。 修正A-008_內部稽核實施細則案。 |
本案洽悉。 本案經主席徵詢全體出席委員同意無議異照案通過。 本案經主席徵詢全體出席委員同意無議異照案通過。 |
| 2025.03.11 |
第一屆第十三次 審計委員會 |
2024年第四季內部稽核計劃執行報告。 一一三年內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書討論案。 |
本案洽悉。 本案經主席徵詢全體出席委員無議異照案通過。 |
| 2025.04.22 |
第一屆第十四次 審計委員會 |
2025年第一季內部稽核計劃執行報告。 |
本案洽悉。 |
| 2025.07.31 |
第一屆第十五次 審計委員會 |
2025年第二季內部稽核計劃執行報告。 | 本案洽悉。 |
獨立董事與會計師之溝通情形：
2024年度獨立董事與會計師溝通情形良好，獨立董事無其他建議。
主要溝通事項摘要如下:
| 日期 | 會議 | 溝通重點 | 溝通情形及結果 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.06 |
第一屆 第七次 審計委員會 |
會計師與公司治理單位溝通報告(2023年度)。 | 會計師及與會人員進行討論，全體與會委員無意見通過。 |
| 2024.05.01 |
第一屆第八次 審計委員會 |
會計師與公司治理單位溝通報告(2024年第一季)。 |
會計師及與會人員進行討論，全體與會委員無意見通過。 |
| 2024.07.31 |
第一屆第九次 審計委員會 |
會計師與公司治理單位溝通報告(2024年第二季)。 | 會計師及與會人員進行討論，全體與會委員無意見通過。 |
| 2024.10.31 |
第一屆第十一次 審計委員會 |
會計師與公司治理單位溝通報告(2024年第三季)。 | 會計師及與會人員進行討論，全體與會委員無意見通過。 |
| 2025.03.11 |
第一屆第十三次 審計委員會 |
會計師與公司治理單位溝通報告(2024年度)。 | 會計師及與會人員進行討論，全體與會委員無意見通過。 |
| 2025.04.22 |
第一屆第十四次 審計委員會 |
會計師與公司治理單位溝通報告(2025年第一季)。 | 會計師及與會人員進行討論，全體與會委員無意見通過。 |
| 2025.07.31 |
第一屆第十五次 審計委員會 |
會計師與公司治理單位溝通報告(2025年第二季)。 | 本案洽悉。 |